近日,发生在新加坡的50亿洗钱案震惊全网,引起了中外网友的极大关注。涉案超百人、上百套豪宅房产、名表豪车……让无数人高呼,比《孤注一掷》有过之而无不及。 随着事件的发酵,新加坡当局的调查,更多的信息被披露:在缅甸搞得天怒人怨,破坏无数家庭的网诈头目,竟然为了安全、孩子的教育移居新加坡,还花钱做慈善、在...
近日，新加坡逮捕了10名涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行的外国人，这10人中，有3人是中国公民，7人是塞浦路斯、太平洋岛国瓦努阿图、土耳其、柬埔寨等国公民。不过据知情人士透露，涉案的“福建帮”可能有数百人。一名不愿透露姓名的房地产经纪在接受《联合早报》访问时说：“这些涉案人士都是来自中国福建，听说这个‘福建帮...
新加坡揭发涉及10亿元洗钱案,数百人或涉案组织称"福建帮"据报道,新加坡最近发生了一起涉及金额约10亿元的大型洗钱案,10名外籍人士涉嫌伪造文件及洗钱等罪行被捕。据悉,案件牵涉的“福建帮”组织可能达数百人。据房地产经纪透露,“福建帮”成员主要来自中国福建,可细分为苏姓、王姓、胡姓和陈姓等主要派系,彼此之间关系...
福建帮发家境外网络赌博，早被中国警方通缉 新加坡史上最大宗洗黑钱案最新的进展是两被告刑满，被遣返柬埔寨，并被禁止入境新加坡。此外，又一名被告陈清远有意认罪，本案至今已有五人被判刑。此案件总共涉款金额超过30亿新元，被称为新加坡史上最大洗钱案。九男一女疑犯原籍福建，至少一半来自福建安溪，均非新加坡公民...
新加坡警方最近破获一起史上最大洗钱案，涉案金额超过10亿新元，折合人民币约54亿元。10名被逮捕涉案人员中的“福建帮”成为最醒目的标签。新加坡警方收到线报后，15日晚出动400多名警力连夜抓捕，隔日便上了法庭。共有10人被逮捕，12人协助调查，另有8人在逃被通缉。从新加坡警方和新加坡《联合早报》披露的信息来看...
消息也说,“福建帮”喜欢卡拉OK,常以高薪聘请区域知名的歌星飞来新加坡,来到他们家中为他们表演。 房产为洗钱工具之一 若有可疑交易经纪须通报 只需一支会计师和律师组成的“好团队”做好账面功夫,非法行径就可以瞒天过海了。 线人B指出,房地产是较方便的洗黑钱工具,“买豪宅除了给自己享受之外,待豪宅升值还能脱手...
帮人“洗钱”刷卡225万买黄金 涉案4人均被判刑 台海网4月18日讯 (海峡导报记者 王龙祥 通讯员 颜丽月 洪顺珠张小虾)明知是他人犯罪所得的赃款,仍帮忙购买金条予以转移,从中收取好处费,结果4人均被判刑。 近日,经龙海区人民检察院提起公诉,被告人陈某、林某、黄某、韦某均因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处有...
新加坡去年8月破获历来最大宗洗钱案,涉及的现金和奢侈品金额高达30亿新加坡元(约170亿港元),被拘捕的10名嫌疑犯全部原籍福建。由于洗钱案情节严重,或与个别家族办公室有关联,而新加坡金管局亦正在调查相关牵涉银行。市传近日汇丰银行向本地家族办公室发信,疑基于风险考虑,将中止与各家办合作,要求受影响客户须在3个...
新加坡28亿新刀约等于150亿软妹币洗钱案,这群“福建帮”可谓一颗老鼠💩坏了一锅粥! #新加坡 #新加坡生活 #洗钱团伙 - Stella史呆拉于20231008发布在抖音,已经收获了40.4万个喜欢,来抖音,记录美好生活!
这厢香港加密陷入JPEX诈骗案,那厢新加坡唱起全国最大洗钱案的双城记。 上个月,新加坡警方破获全国有史以来最大洗钱案,涉案金额超过10亿新币,约合人民币54亿元。随着后续调查的持续展开,涉案金额一增再增,从原本的54亿元增加至90亿元,到最后以128亿元结束,金额之大让人瞠目结舌。